Пране на пари: както това се случва

"Пране на пари" - процес, който е набор от процедури и методи за прехвърляне на средства, получени от незаконни дейности в други активи. Необходимо е да се гарантира, че истинския им произход е неизвестен, тези собственици не знаят цялата истина, и представителите на властите не повдигат въпроси. "Пари" - е узаконяването на доходи. Това се отнася до тези, получени чрез незаконни средства.

Ние говорим за средствата, получени под формата на подкупи като откуп, медии, хванати в лицето, в резултат на извършването на грабеж, кражба, изнудване, тероризъм и така нататък. "Прането" на пари може да се наблюдава почти след всяко престъпление, свързано с незаконното доход. Възможността за заплаха не само за обществото, но и за икономиката.

"Изпиране" на пари в Русия, по принцип, както във всяка друга страна, то се извършва в три етапа. Първият от тях е свързан с поставянето на незаконно придобити средства във финансовите институции, във втория етап на финансовите сделки, които помагат да се скрие факта, че парите, получени от престъпна дейност. В края на процеса на капитал се връща извършител, но сега тя е "чист". Обратно той може не само в пари, но и под формата на някои права на собственост - възможностите са много.

"Прането" на пари може да се направи в различни конфигурации. Те включват използването на банкови институции, провеждане на операции в брой, хазарт, покупка и последваща продажба на бижута, автомобили, културни ценности, акции, недвижими имоти и др. Наскоро, "прането" на пари се прави дори по интернет. Често се наблюдава с валутни манипулации.

С всичко това с опит измамници, които се опитват да обърка всички песни, както и процеса на "почистване", за да прекарват по-тихо, колкото е възможно, без да привлича внимание. Стъпките им са много трудни за проследяване.

"Прането" на пари може да се направи чрез фалшифицирането на документи, сключване на договори за "фалшиви", неверни твърдения в отчетната документация. Днес дори се използва фалшив кредит.

Смята се, данъчни престъпления, които не са за връщане на валута от чужбина, както и неплащане на мита не се счита за "мръсни пари" източници, но средствата, получени като резултат от всичко, което е описано по-горе, също може да се счита за "изпрани".

"Прането" на пари е възможно чрез "ляво" на компанията. Каква е тази компания? Те са регистрирани по номинации. Често на документите от техните собственици са тези, които вече не са живи изобщо. Тук трябва да се отбележи еднодневни фирми. Те записаха само за определени лица са били в състояние да ги направят с помощта на необходимите действия. Когато регистрацията в този случай се използват масово в юридическия адрес и основателите в повечето случаи те са също така сляпо. След ликвидацията на тези компании не оставя никакви следи, никакви улики.

Престъпните организации, за да перат пари може да открива и напълно легални фирма. Посоката на тяхната работа не е от значение. Основното нещо е, че те са стабилни функциониране и създава илюзията, че собственикът има доход, който е законно. В случай на проблеми с властите или на данъчния орган, той ще посочи на факта, че тя е придобила или друга собственост върху средствата, получени от компанията той основава. Това е много надежден.

Изненадващо е, че "прането" на пари може да се направи и един живот без много шум. Работата е там, че това понякога не е достатъчно да се изчака, за определен период от време.