Паспорт сделка

Паспортът на сделка - документ, чиято регистрация е задължително при осъществяването на платежни транзакции между резидент и нерезидент, безналични, когато средствата преминават през сметките:

- като плащане за стоки (строителство или услуги), които са внесени в митническата територия или изнесени от него изпълнява на договор външна търговия, подписани от юридически лица;

- в операции на междудържавно заеми и др.

Паспортът на сделка, която съдържа всички необходими данни за докладване и да се гарантира интегрирането на операции с участието на чужда валута, използвана от организации, чиито функции включват задачата за наблюдение на изпълнението на договорните дейност между местни и чуждестранни лица. В допълнение към този документ, фактури, потвърждаващи вноса или износа на стоки, както и актове, подписани от страните за предоставяне на услуги, извършване на строителни работи или на прилагането на информационни дейности, достъпни за оторизирани банки. Тези финансови институции, контролирани от чуждестранни икономически договори.

Търговия на бартерна основа, произведени между жителите на различни страни, може да се извърши само след като ще бъде издаден съответния паспорт сделка. Този документ е за този тип договор трябва задължително да съдържа данни за плащания в брой и с други средства. Валутни преводи трябва да се извършват само от банката, в която е бил произведен изпълнението на паспорт сделка. Има изключения от международни договори, при изготвянето на този документ не е предпоставка. Регулаторните органи не изискват паспорт сделка, ако възникнат валутните отношения между:

- от физически лица и чуждестранни лица;

- чуждестранно и организацията извършване на кредитирането;

- централната банка на Русия, руското правителство, на упълномощения орган на изпълнителната власт на федералното мащаба и чуждестранното лице;

- чуждестранно и пребивават в случай на сключване на кредитни сделки чужди в размер на не повече от пет хиляди долара ;.

- резидент и нерезидент, когато производството на чуждестранни търговски споразумения, ако сумата на договора - по-малко от петдесет хиляди долара.

паспорт на транзакциите за всеки външнотърговски договор се прави само веднъж, пребиваващи в една банка да го сервирате. Финансовите институции предвиждат следното:

- договора, който е в основата на операциите с чуждестранна валута на характера;

- паспорт сделка в два екземпляра;

- разрешително, издадено от органа, извършващ валутния контрол на операциите по прехвърлянето на средства, както и, в някои случаи, за да отворите сметки с чуждестранни банки.

Всички документи трябва да са валидни към датата на отпускане на безвъзмездни средства. Длъжностни лица от чужди държави трябва да бъдат потвърдени от апостил компетентните национални органи на тези страни. Всички документи, които се изискват за сертификата за сделка, следва да бъдат представени в оригинал или във формата на заверени копия. Процедурата се извършва по последователен начин с банката. Закъснения при получаването на паспорти на сделки следва да бъдат дата, която предхожда всяко изпълнение на външнотърговски договори.

Банка подновява документи, ако договорът включва нова информация или има промяна на информацията. Закриване на паспортите за транзакции с финансови институции, след изпълнението на договора страните на задълженията им, както и в някои други случаи, които са предвидени в законодателството.